"賽馬會"詐騙手法行之已久,至少10~20年了,並且被廣為宣傳!騙徒為了繼續利用這手法,將騙術進化,在行騙時加上慈善的名目。例如下面案例,就利用紅十字會名義行騙。

一般而言,紅十字會的經費來自政府公益基金捐助、民眾捐款等。而這個詐騙手法,就是想利用政府公益基金捐肋方式,說明紅十字會與賽馬會合作,特別針對台灣民眾推出投注,民眾投注的收益,也會有一部份捐助香港紅十字會。我必須說,這個手法當人是笨蛋嗎!

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  假藉投資六合彩、運動彩等線上投注網路的詐騙案,行之已久。網友最近在FB就踫上自稱在運動網站工作的"林家安",外派在新加坡擔任數據工程師。工作常須分析賽事,可以猜出那些球隊的勝率很大,因此希望網友一起投資好賺取來台創業資金。請大家注意,投注彩金或運動網站,只有在當地(如港澳)投注才合法,若透過網路由境外投注都是不合法的行為,千萬不要上當!還有,騙子現在不只自稱住香港,也會說住在新加坡、台灣哦~總之,網路交友提到錢就是騙子!以下是網友實例,請參考:
  我是在FB踫到自稱 林家安 的香港人,電話852-9607-1908,生日1982.9.25。他自稱父母在他國小離異,小學前和媽媽住在台灣的台南市仁德,和阿姨和表哥一起住,之後才回去香港念書。從小到大自己一個人生活,現在外派新加坡擔任數據工程師。目前的工作是以前住在台灣時,鄰居姐姐的丈夫介紹的,因為從小沒有其他兄弟姊妹,跟鄰居姐姐很好,姐夫又擔任一間運動網站的高階主管,所以就請他去公司幫忙。

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騙子為了行騙順利,讓受害者相信他們的身分、職業,會提供偽造的身份證IC卡照片,甚至是工作證、工作照片等等。因此,千萬不能以為對方有提供這些資料,就表示對方一定是真人無誤。而且還有更高竿的騙子,還會假造投資公司及網站,讓受害者即使打電話去查證,還是假騙集團接的電話。

所以防範之道,就是網路交友不能提到錢,提到錢就是騙子無誤。

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之前曾有網友反應,透過FB認識在"越光之城"工作的人。搜尋這個投資理財網站,發現有點奇怪,請大家要小心!

這個公司香港公司為"越光實業有限公司",在2014年成立;大陸公司為"深圳市越光投資管理有限公司",在2016年4月6 日成立。網站上都有公布這二家公司的登記證,顯示這二家公司確實存在。但要提醒大家,在香港設立公司的資本額限制不高,大陸對大陸居民設立獨資公司的資本額也要求不高,所以,設立公司都不是問題,重點是設立之後的營運狀況,是否真實在營運!

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現在的詐騙集團十分精進,為了取信網友,除了會假造工作證、身分證外,現在還會建虛假的網站。例如下面"華信金融控股(香港)有限公司"的網站,就是假的!
香港根本沒有這間公司!但為了取信網友,它不僅頁面做得很像,名字還故意和真實的公司(中國華信的香港子公司-香港華信國際控股有限公司)差不多。目的就是要混淆網友判斷,以假亂真。網友如果不注意,很容易被騙。

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詐騙份子最常利用港澳證券公司VIP經理名義,向網友進行詐騙。而且騙子現在進化到,為了取信網友,還會假造工作證、身分證,有的甚至還會給工作中的照片。想要辨別騙子的最好方式之一,就是問清楚他工作的地方,再上網找該公司的電話(不可播打騙子提供的電話,因為還是假的),再打去該公司問有沒有此人。有的騙子很利害,會使用真人的名字,如果踫到真有此人,最好能再直接與他連絡,以確認網路上的人是真是假。
當騙子和網友加為朋友後,會以甜言蜜語方式攻陷網友芳心,再以老婆,寶貝等名稱稱呼網友,加深雙方關係;之後再說,現在有個難得的投資機會,可以得到20,30倍的獲利,本來只開放給VIP ,剛好有一個VIP客人退出,所以空出一個名額,但公司不准內部員工投資,所以希望網友遞補那個空缺,一起賺結婚基金。然後為了顯示自己是男人(其實是以退為進,讓網友不要懷疑他在騙人),說自已會付那投資的錢,但等到要付錢時,又改口說自己的存款不夠,請網友補貼2000~5000美金不等。但這第一筆匯款,只是測試網友有沒有愛上騙子,會不會相信他所說的話,因此金額不大;待之後假裝賺錢了,就會以要繳交個人所得稅,匯款被扣住要交保證金等等為由,狠狠將網友的錢搜刮殆盡,甚至還會要網友先去借錢(高利貸),說是只要渡過這幾天,就有大筆的錢入帳,不要擔心。於是讓網友不僅畢生積蓄沒了,有的最後還落得被高利貸逼債的下場。

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詐騙集團在行騙時,為避免被抓,多透過軟體程式將IP位址(IP Address)變成浮動位址,因此本次連線,他的IP位址可能在美國,下次就在馬來西亞或其他國家。 因此,透過email郵件的IP 位址查詢,或許有助於網友分辨對方是否是騙子。(line,wechat,QQ等通訊軟體就不適用哦)

亦即,每個人連網時,必須透過一個電信公司提供旳IP位址,將我們上傳的資料轉換成通用的數據格式去傳輸或是接收,因此,透過這個IP位址,就可以追查使用者連網的位置。而一般人使用的IP位址大多是固定的,但詐騙集團為了避免追查,會用特殊軟體將IP位址變成浮動的,有時會浮動到不同的國家。因此,若是查到這人使用的IP位址在不同國家,而且也沒有原因或理由,就足以證明這個人是騙子無誤。但必須強調的是,反過來說,如果IP位址是同一個國家,不見得這人不是騙子哦!因為現在的IP位址產生器,也可以指定IP位址要在那一個國家哦。所以,注意騙子使用的騙術,還有網路交友不論理由為何都不可以談錢,這才是最重要的自保方式。

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我是在FB遇到的騙子,他自稱 劉凱 (1975/2/15生),在香港稅務局上班,電話是 +852 59359321。在熱列追求我後,我后應和他交往。不久後,他突然說有一筆水貨需轉到海外人士戶頭,請我幫忙。於是,我匯了三次款幫他,但他拿到款項後,就立即失去聯絡,這時我才發現上當!希望大家小心,不要像我一樣被騙了,現在面臨身心痛苦煎熬啊~騙子的匯款帳戶如下:
1.匯豐帳號 697094050833 戶名 EOU YI HUA

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小心,有些騙子為了瞭解受害者有沒有去報案,或是一些訊息,會故意假藉香港廉政公署或是大陸檢察官的名義,連絡受害者。只有受害者報案的單位,才會連絡受害者,其他單位是不會連絡的;即使要連絡,原承辦單位也會通知受害者。因此,如果收到這樣訊息,千萬要小心!
如果收到這些的連絡,不妨記下對方表明的詳細單位資料,再上網查詢該單位電話後,撥去試試是否有此人。

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以下是詐騙集團成員使用的教戰手則,請大家參考:

一、探索客戶基本資料(決定如何下手及準備詐騙金額)

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