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愛惜金錢,小心網路交友感情詐騙 Love Scammer

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想諮詢或留下您的故事,可寄信到know201409@gmail.com 信箱 (請勿單寄照片,須有對話或相關帳戶證明),或是直接在FB" 小心網路交友詐騙"粉絲頁留言。這園地主要宣導感情騙子犯案手法,提醒大家騙子手段會進化,惟一分辨方式為"網路交友不談錢,談錢是騙子"!

部落格全站分類:心情日記

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  • 1月 16 週日 202217:58
  • 使用"穆迪台灣、PNC、MT4、MT5"名義的投資詐騙頻傳,請注意

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我現在非常擔心,因為最近一直接到網友反應騙子用MT4、MT5、穆迪台灣、PNC詐騙的訊息!請大家務必要提醒周遭親友,進行股票或外匯投資一定要找政府有登記、合法、領有執照的券商!千萬不要匯給網路上所謂"老師"或是"社團"或"平台"!這些人你都沒見過,就將大筆血汗錢給他們,你都不怕錢被捲走了還找不到地方討嗎?!年關將近,詐騙集團正在收網好過年了,看到許多網友幾百萬、幾百萬地將錢匯給這些人...真的很替他們擔心啊...
1.以台灣「穆迪」名義詐騙:
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  • 個人分類:真實詐騙案例
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  • 4月 04 週二 202323:18
  • 騙子用虛擬貨幣(ETH)交易平台詐騙

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提醒網友,不論是IG、Twitter、FB(臉書)等社群平台,有很多騙子..要小心交友對象,要多加考察。另外,這些人只要談到投資、交易平台(如虛擬貨幣、貴金屬等),就是騙子,建議要立即斷絶連絡哦!以下是網友的親身經驗,請大家參考
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小K 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(1,259)

  • 個人分類:真實詐騙案例
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  • 4月 03 週五 202017:26
  • 網路充斥詐騙交友網站,勿加入來路不明的網站及APP

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之前曾多次報導網路上有虛假交友網站的詐騙案,這些網站會先利用女性的圖像在FB或是Line,或其他社群、交友平台找對象。找到了,就說希望保護雙方談話...,所以希望對方轉入交友網站來持續交談。當網友加入交友網站後,就會被要求繳交入會費及送禮物,或是被強迫送禮等方式詐騙金錢。請大家務必小心!這些網站太多了..而且我也不可能一一列舉,有賴網友自己小心!千萬不要加入沒有聽過的網站,也不要下載並有聽過的交友APP。另外,若您的匯款方式是用Paypel,那還可以透過向Paypal客訴而將錢拿回..如果是其他的方式,那就是"拿不回來"了!除非你立即報警,讓警方偵破詐騙集團,才有可能。
另外,若在網路上踫到有人說可拿回受害者的錢,這是詐騙集團騙你騙不夠,再來繼續騙的手法!千萬不要再上當了!冷靜想想,對方使用機房來轉接IP,所以讓IP很難追踪,即使追踪到了,也只是對方的機房,頂多找警察去抓而己。但涉及金錢的部份,若你是透過銀行的方式匯款給對方,只能透過帳號追踪對方在那,但那是銀行的系統,有那麼容易被駭進去嗎?如果是有虛擬貨幣,那更是難如登天,所以如果對方有辦法駭入,幫你幹麼?他就可以五鬼搬運去偷銀行的錢,幫你幹麼呢?所以,踫上這件事要冷靜下來,不要再上當哦!
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小K 發表在 痞客邦 留言(11) 人氣(3,898)

  • 個人分類:真實詐騙案例
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  • 10月 21 週一 201902:06
  • 虛假交友網站詐騙多,加入前請查證(留言有騙子來招客,勿信)

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本文留言有騙子來留言說為技術人員,有辦法幫大家追回匯款,而且是免費;此外,這些人還自導自演圓這件事,讓它看似為真!呼龥大家勿信!姑且不論這些人還意圖抺黑本站,離間大家的信任,重要的是,這些人留下line的連絡方式,說有辦法幫大家追回匯款這件事,就是詐騙!提醒大家,錢是從銀行匯的,駭客再利害,利用受害者和對方連絡的IP 來找騙子,頂多找到機房而已,和銀行匯錢是無關的..是無法拿回錢的!即使是用比特幣等虛擬貨幣付款..這些貨幣的加密是很利害,不是隨便人就可破解的了,他們為什麼要免費為網友以身試險?所以除警察外,沒有人可以幫你追回匯款,千萬不要再上當了!
最近虛假交友網站的詐騙案件真的很多啊!特別是男性朋友,一堆中招的人啊!提醒大家,千萬不要加入來路不明、且頁面設計非常簡單的交友網站!虛假的交友網站包括:yoyochat8 、umkiss(原本名稱是umefate)、ouyutw、wantpa、umdream、umsweet、yayameng、datemiu.com、vivchat等等等..太多了..貼不完..而且他們也一直改名字..
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小K 發表在 痞客邦 留言(196) 人氣(50,086)

  • 個人分類:真實詐騙案例
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  • 10月 21 週一 201901:24
  • 數則網友真實案例,騙術包括投資、生病、工程意外、郵件包裹等

以下數篇網友真實案例,騙術包括投資、生病住院或工程發生意外要付工人薪水等理由而需要借錢,請大家小心注意:
網友故事一
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小K 發表在 痞客邦 留言(8) 人氣(6,457)

  • 個人分類:真實詐騙案例
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  • 1月 22 週二 201900:49
  • 騙子會以被檢方約談且網友也將受調查為由,威脅網友給錢


騙子為怕受害者有警覺、騙不到錢,都會假裝自己被檢查官調查或羈押,想藉此博取受害者同情~~更甚者,有些還會說,如果我出事了,你也會被調查,想藉此威脅受害者,讓受害者心生恐懼而匯款!這是十分可惡的行為!請大家不要上當!這一律都是詐騙行為,都是騙子以退為進旳詐騙策略!實事上,他們都活得好好的!千萬別相信、也別匯款啊!若有疑問,也可以打去各地的防詐騙專線洽詢,電話請參考本篇文章:http://know2014.pixnet.net/blog/post/348569020


以下是4位網友的例子,請參考


—————————————————


案例1


两个月前一位自称是在香港证监会上班的台湾台南人叫王永旭,各种温柔体贴与我打感情牌。我本人常住在法国巴黎,就差那么一点点就上当了,幸好法国这里的银行汇款到国外要预约,于是有了几天空档时间让我去咨询有炒股经验的朋友方知自己很有可能遇上诈骗犯了。现在年底了寒假已至,我们约好寒假时他带女儿来巴黎来看我。上周五他终于忍耐不住要实施他诈骗的计划:以我的名义购买的原始股三十万美金( 他知道我没有太多现金的人,所以这30万美金投资资金是他自己垫出~不是真正我出的),但担保人是他本人。然后申请表上交后说委托人要求我这边要有入帐的流水帐,说是因为廉政公署机构查得严,所以要我从法国这边汇钱过去香港给他的委托人梁旺的香港工商银行私人帐户上。申请购买原始股的表格和你在博客上的差不多 (是香港汇丰证券表格)


收款人名稱:梁旺


英文名稱: Liang Wang


收款銀行賬戶:720-828-168-840


银行名称:lNDUSTRlAL AND COMMERClAL BANK OF CHlNA (ASlA) LlMlTED 中国工商银行 (亚洲) 有限公司


银行地址:33/F ICBC TOWER 3 GARDEN ROAD CENTRAL HONG KONG 香港中环花园道3号中国工商银行大厦33楼


银行代码SWIFT:UBHKHKHH


银行编号:072


我到了上周四1月17日心里很矛盾,到了周五早上我终于在最后一刻我取消了银行预约汇款转帐的约会,直接回了他微信说 对不起,我放弃帮他忙。 当然他很失望也很烦恼。。。


周六下午他还发了几个表示很低情绪信息给我,在此之前我还没看到博主这篇文章,幸好周六我熬夜查询资料而看到了博主的这博客而让我终天清醒了。


 


只是今天1月20日周日下午(巴黎时间)他又发微信和我说:


現在你幫我也等於幫你自己,我是擔保人,也受到牽連,我已經接到通知了在禮拜五之前沒處理就要起訴我們了,說我這件事要是違約了就要吃官司,一旦吃官司就不得出境,連春節都回不了家了,你就因為不幫我,害我投在你的名下的錢一百多萬人民幣啊都沒了,有家也不能歸,不是我這樣,你更嚴重,因為你是投資方。


 


案例2


我之前也差点被那些人所谓的大福证劵公司,说什么清理彩池,说有一亿美金!名额又十个人,他自己争取了一个,还说是公司机密,不可以告诉任何人,如果泄露了全世界都知道,到时见媒体报道,那时候他就完蛋了。


因为他说他这个清理彩池一半做慈善,一半是想让更多彩民知道去买彩票,之后他就给我发了一张大福的表格,让我填写,当时的我根本没有怀疑过,就给了我的身份证号码和家庭住址和银行账号给他,他就帮我填写,他做我的担保人,他说不想看到我的生活那么累,想帮帮我,之前和他聊天聊的还真不错,每天都嘘寒问暖,还写歌给我,还唱给我听,感觉他这个还不错!


之后我在网上看到这个消息,马上对他开始怀疑,他前段时间不停的吹我,我说我没钱,我也穷的叮当响,他叫我把车先带去按揭,过几天就有钱就可以把车拿回来来,我说那车还没供完不可以按揭,他又说叫我看看有没有那些可以借高利贷的人,借4000美金,到时候把彩池清理好了就有钱了,就马上有钱了,我说借不到,我不认识那些人,我叫他给我打钱,我在国外汇到他公司里,他说他被监控,要是被查的了他会坐牢的,再过两天他觉的在我这里骗不到钱,就给我发信息说,我的资料是不是真的,他说他已经被公司客户投诉,投诉他因为我们这里迟迟不能把钱汇到账,所以那些客户的钱都在彩池里,没人敢动,那些钱又拿不回来,他说我和他准备要吃官司了,法院已经发传单给他了,到时候我在国外也会收到当地的警察通知,可能会到香港开庭。


他不停的恐吓我,当时不给4000美金,现在要面临吃官司,他说他没有办法了,看看能不能打电话和那个客户说说,可不可以赔偿那客户的损失。当时的我就在想,你们根本都是一伙的,我才不傻,我就马上到了当地的警察局报了案,之后就把他给拉黑了,他还给我发短信诅咒我,真是被气死了!


我把这件事说出来,让所有的女士不要受到伤害,我也是被他骗了感情,心里有时候都会想起他当时对自己好的感觉,有时候还抱着对他一线希望,希望自己没被他骗,但是再想想,我们根本见不到对方的本人,他们的视频和相片都是假的,或许是个老头子也说不定,所以请姐妹们要注意这些骗子的招数,绝的不对就马上报警!我发这个骗子的微信和电话号码。dashudashu6668 85267041664


 


案例3


我是在臉書遇見了這個稅務人員,跟上面說的,跟上司去海關買勞力士錶一樣,也是分3成給他,他常跟我通電話,其實他就是要了解你家經濟狀況,還跟我談情說愛,將他的私密處傳來給我,並要求我傳給他,還好我沒傳,否則會那個照片上傳至家中,要脅金錢,女生如果沒有騙到錢,他就騙身體照片,要脅金錢,他為了要取得我信任,傳身份証給我,也相同要我的身份証,他到處籌錢要買勞力士錶,起初都不接電話,並說心煩,看盡人間冷暖,說還差7萬港幣,合約時間快到了,於是我就幫了他,但隔3天,說買賣處理好,貨已賣出,金管局可以出款,他因為是公務員,錢不能到他的帳戶,所以要我借帳戶給他,並要身份証,我接到了金管局一個老男人來電說要繳5%的稅金,於是我知道可能被騙,但到現在他還在跟我聯絡,line還在,照片可能是盜用,但電話號碼就可以查出來了,我已經報警。


 


案例4


鼓起勇氣分享是為了是為了杜絕他們(雖然很丟臉,還是覺得要站出來分享,因為擔心😩怕有親朋好友也可能被騙):🙏😂😂😂  (還沒有跟老公說,怕直接潑冷水,什麼都就講不出來了,😁😂別罵我哦)


🔰提醒來自FB的外國詐騙集團,我近7日真實遇到了,(別擔心我的理智還是戰勝了善良),(有這次當經驗教訓也好)


首先他們會要求加妳好友,一旦妳按確認加入後,他們開始介紹自己並說自己是石油開採工程老闆或各項妳不了解的行業,發送他的照片和工程的各種照片,完全是高富帥,因老婆出車禍離開三年了,有孩子,還傳幼小孩子被寄宿在寄宿學校的影片,博取同情😥(並且妻子離開後沒再喜歡過我這樣的女士,第一眼的愛,而且在這之前上帝從未讓他失望過)


妳不理會他,他就開始對妳灌蜜糖湯,再不理他,還敢打網路電話,要妳回應他!妳只好回覆訊息,並清楚告知是有婚姻家庭老公和孩子,所以不便當朋友,(你想他會再用什麼花招對吧~)當然是傳蜜糖湯給妳喝,還外加連續傳你為何不喜歡他為何不喜歡他,啊~我的同情心又來了,只好答應做個普通朋友  


然後就一直會有蜜糖湯喝下去的問題,還慢慢配合台灣的時差6 ~7小時給妳訊息,讓妳覺得這朋友蠻體貼的(開頭一定是親愛的,不然就甜心寶貝,中間就你的早晨或夜晚美好嗎?之類的,再來就一定是我愛你之類的),你們一定說不糾正他,我有錯,對吧~)哈哈😄


糾正過,沒用,他們像失去記憶,隔天變本加厲,再傳他們的工程和員工和他的豪宅,和帥照(也是,只要去別人的FB下載照片,不就有了,其實我直覺很強,所以一開始時,我就有說過2次,請用你真實的照片,但後來又特別傳他錄他本人視頻給我,哈😄我又暫時相信)


再來當然是很想來台灣見我,並來台灣投資房地產和買地開發,還問老公做什麼的,想讓他成為他們公司經理,還說我孩子還因為他而有驚喜,他會為我們帶來好生活,並問我有沒有車子房子,什麼時候生日,要送車子給我,(我當然是開心,說謝謝!只是覺得對方說說罷了)


 


接這就是要你幫他忙,先看好房子,並幫他選好,他和他女兒要來台灣,要先有住的地方,之後才能夠繼續投資開發 (我當然只是先發送幾間全新大樓的建案給他參考) 然後就他看了很喜歡,想趕快來台灣,但礙於他合約(可拿到美金3000萬)工程還沒完成  ,他無法離開


哈哈😄,近日重點終於來了,他馬上隔天就又計畫,說要我幫忙傳給他公司,(我是她妹妹,因家裡有事所以,要他必須回家一趟)(😂其實心想你自己是老闆,自己請假不就好了嗎?而且你家也不在台灣啊~)(但他懇求善良的我還是幫忙了)


後來公司沒回應,他又要我多發幾次,他公司回覆我,要我給聯絡電話,地址,和身份證號(我當然是覺得奇怪,但只想幫忙的我想說也不是給身份證照,就幫忙又回覆了)


然後回覆回來,一切真相大白,就是要我負擔他假期的旅費😕😮(是1250美金,他們認為不多,很多人應該會願意,如他說的只是小錢,要我先匯款給他們公司,到時候再歸還我)


我溝通要他自己匯,他就說我不信任他,我是貪婪的女人😯,哈😄,是你在騙我耶~我還沒罵你勒😂


不過我還是回擊了,用他的名再回傳給他們公司,說他們是詐騙集團,我要報警,在他的FB裡也留言他們是詐騙集團),搞得他被公司罵,公司緊急開董事會(希望有減少到他騙人的案件😇)


然後又繼續罵我😠😩,貪婪的傻瓜,好吧~如果這樣罵你會舒服的話😵😩,(反正我覺得算了,反正收尋到別人要被騙45天😣,我才7天,而且沒達成,我算不幸中的大幸😓😂)


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小K 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣(1,375)

  • 個人分類:真實詐騙案例
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  • 12月 27 週四 201801:47
  • 騙子不分異性或同性戀!同志網友遭自稱工程師或博大證券員工騙子詐騙案(附照)

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網路詐騙不會只發生在男性或是女性身上,其實,也有很多同性戀者受騙...特別是他們又會比一般男性或女性在感情的防備上更加脆弱,也更容易上當...因此,更容易被挑為下手對象,所以提醒大家,騙子不分男女,是否為異性戀或是同性戀..網路交友不分男女老幼,一律都要小心!網路交往不談錢,談錢就是騙子!
案例一:
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小K 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣(6,372)

  • 個人分類:真實詐騙案例
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  • 7月 21 週六 201822:32
  • 網友案例:在香港高銀,匯豐證券及稅務局工作的騙子

以下是幾則網友真實案例,請參考
序:
網路交友詐騙為目前詐騙集團最夯的手法
角色主要內容為
大陸人並位於香港 金融業  擔任 
期貨分析師或期貨相關主管 工作
手段主要是經由交友行徑,經由快速曖昧和對方互稱老公老婆的身份,
建構本身角色為經濟穩定,收入高,正在尋找結婚對象,
父母會介紹相親,但不喜歡這種模式
基本會穩定聊四個月放網,第四個月開始公司出了特殊可以增進收入的門路
並會向老婆索要身份證文件,辦理一個老婆的戶頭,專門用於老公特殊賺錢獲利匯進的地方
或是退了一個VIP客戶,要老婆補上VIP空位,訴說後面獲利回本很高
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小K 發表在 痞客邦 留言(86) 人氣(16,863)

  • 個人分類:真實詐騙案例
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  • 6月 23 週六 201802:58
  • 香港實德128彩網詐騙案&香港 5、6、9開頭電話是手機門號

之前已多次說明,騙子要做一個虛假網站來行騙並不難。以下是網友的真實案例,大家可以參考。另外要提醒大家注意的是,這個網站留的電話其實是手機號碼,很多虛假網站留的都是手機電話。這或許也是一個判斷標準,以下說明香港電話號碼組成,供大家參考:
騙子通常都會給你他的「香港電話號碼」,說是他辦公室、銀行或政府單位之類的電話,用以博取的你信任。不過有幾點關於香港電話號碼的事實你必須先了解:

a) 從台灣或外國撥電話到香港的國際碼是「852」(大陸是86)

b) 香港境內沒有地區碼,95%以上的市話跟手機門號都是8碼(另外的少數電話是特殊機構專用電話號碼,是以1字開始的電話號碼,例如有香港賽馬會或廣播電台專用電話號碼)。

c) 2、3字開始的8碼電話是市話號碼。

d) 5、6、9字開始的8碼電話是手機門號。

e) 8字開始的8碼電話是「虛擬門號」,用戶可自由設定把來電指定轉接到一支市話或手機

f) 一般民用的8碼市話和手機號碼沒有以0、1、4字開始

g) 不過以上c~e點的重點是,所有市話和手機都可以指定轉接到外國電話,包括大陸,所以就算你撥一支香港的門號,接電話的人身在哪裡你也不確定。

h) 反過來說,如果你接電話時看到門號是「+86」開始的,你要多加提防!
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  • 個人分類:真實詐騙案例
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  • 4月 02 週一 201808:48
  • Bitcoin比特幣等虛擬貨幣成為新網路交友感情詐騙工具

Bitcoin比特幣等虛擬貨幣的市值不斷被抄高,現在也出現以此為標的的詐騙案,台灣就有不少人因此被騙而報警。請大家要小心,不要盲目投資。以下就是一則網友的留言,和大家分享:
另外,linkin的申請也沒有保證,也是可以造假的~再者,騙子也有用本人去行騙的。所以,鐵則就是,交友不談錢,談錢就是騙子!
網友案例:
2017年11月,我在Coffee Meets Bagel 認識了一名聲稱自己在中信國際銀行做e banking 項目經理的男人,app 上寫自己是31歲名叫Gap Cheng。(真實名字:Cheng Kin Fai, 真實年齡:35歲,這是我在Linkedln 查證的。)
這個男人認識他的時候都好像很謙虛和風趣幽默,不過有少少自大,經常有個口頭襌:「我讀Psycho,你不用說什麼我都能知道你心裏想什麼⋯⋯⋯ xyz⋯⋯」
性格有點內向,不過經常提到要孝順父母、一星期最少要抽兩日陪爸媽外出,令你覺得他是暖男一枚。
經過幾次約會,我們12月中開始拍拖,初初拍拖的時候,兩個人相處都很開心愉快⋯
不過去到12月尾的時候,這個男人開始有一點古古怪怪⋯
有一天,他跟我分享了一名叫火燎森的股評人 (我請教朋友,他這個股評人的名聲惡不大好⋯)的一篇評論文章,內容是叫人訓身加盟bitcoins 夾公仔機合約。
然後他問我:「什麼是bitcoins?」,之後又說:「不如我地夾錢投資加盟丫?」
當時,我憑自己知道少少關於bitcoins的基本知識,我分析完就指出「唔好買嘅結論」。
按:但明明他本人於銀行做投資信托這方面的工作,問我bitcoins是什麼,其實不太合理⋯ 雖然小女子是做IT system support的行業。)
之後的日子,他有意無意借機說,自己身邊有朋友買了bitcoins而賺很多,為什麼我們不試試xyz⋯⋯
直至有一日見到另一個有名的blogger寫了篇文章,內容是對火燎森氹無知的投資者訓身投資bitcoins夾公仔機合約,作出多方面側疑⋯ (後來今年一月某日,香港股市大跌,bitcoins 亦由高點因而跌至新低點,不少火燎森信徒表示因錯信火燎森的貼士令自己蝕了很多錢⋯)
我看完此篇文章,突然覺得這個男朋友亦都好可疑⋯
我將這篇「反火燎森理論」的文章分享給他看,他的反應只是一笑置之。從此他亦沒有再提過bitcoins⋯
之後他對我的態度越黎越冷淡,冷淡到由2月14日到3月9日期間沒有見過一次面。
最後終於在3月9日向我提出分手。
分手的理由大致上話自己生活上有很多事情要處理、無時間心力應乎這段關係云云。
我確實很不開心,初初以為自己好好彩,找到一個條件好像不錯的另一半,然後怪責自己是不是做錯了什麼事⋯
不過,經過身邊朋友的觀察同進一步調查,均認為這個男人相當有可疑⋯
我希望各位單身姊妹,用這類交友app真的要非常小心,即使對方學歷、條件好,就100%相信對方沒有機心。
以我這個案為例,即使我在Linkedln証實完對方的背景是真實,但你仍不會知對方心態是什麼。
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